Мне должны перевести USDT за работу, но кошелёк отправителя мне незнаком. Не хочется потом получить проблемы на бирже из-за того, что монеты раньше проходили через какие-то сомнительные адреса. Можно ли заранее проверить такой кошелёк и понять, насколько безопасно принимать с него перевод?
Перед крупным переводом такая проверка точно лишней не будет, потому что биржи сейчас довольно внимательно смотрят на происхождение монет. Обычно сначала проверяют историю адреса, связи с подозрительными сервисами и общий риск по AML. Для этого и нужна проверка кошелька на чистоту, чтобы ещё до получения средств увидеть возможные проблемы. Если сервис показывает высокий риск, лучше попросить отправителя использовать другой адрес и не создавать себе лишних вопросов при выводе.
